Прокуратурой района проведена плановая проверка по вопросам соблюдения ООО «СибирьЭнерго» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении сделок купли-продажи драгоценных металлов за период с 01.01.2014 г. по 30.09.2015 г. с привлечением в качестве специалистов контролеров районной контрольной группы Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России».

ООО «СибирьЭнерго» действует на основании Устава, ООО «СибирьЭнерго» в проверяемом периоде осуществляло добычу драгоценных металлов в соответствии с лицензией, выданной Управлением по недропользованию по Забайкальскому краю - разведка и добыча россыпного золота на месторождении Челутай. Общество является собственником добываемых драгоценных металлов и осуществляет их реализацию.

Вместе с тем, как рассказала помощник прокурора района Саяна Мункуева, проверкой установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с чем, в отношении директора ООО «СибирьЭнерго» возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Материалы и постановление направлены для рассмотрения в мировой суд.

        Кроме того, по допущенным нарушениям закона внесено представление об устранении об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в адрес директора ООО «СибирьЭнерго», которое находится на рассмотрении.