Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Прокуратура Российской федерации

Прокуратура Забайкальского края

Прокуратура Агинского района

Пятница, 29.03.2024
Главная » 2017 » Ноябрь » 08

Прокуратура Агинского района провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Аргалей» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе нее выявлены грубые нарушения. ООО «АРГАЛЕЙ» является собственником добываемых драгоценных металлов и осуществляет их реализацию. При этом оно обязано исполнять Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установлено, что за проверяемый период согласно представленным документам проведено 14 операций купли-продажи золота, подлежащих обязательному контролю. Однако Обществом не проводилось фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях в формах ... Читать дальше »

Просмотров: 576 | Добавил: agavprok | Дата: 08.11.2017 | Комментарии (0)