Прокуратура Агинского района провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Аргалей» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе нее выявлены грубые нарушения. ООО «АРГАЛЕЙ» является собственником добываемых драгоценных металлов и осуществляет их реализацию. При этом оно обязано исполнять Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установлено, что за проверяемый период согласно представленным документам проведено 14 операций купли-продажи золота, подлежащих обязательному контролю. Однако Обществом не проводилось фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях в формах ... Читать дальше »