15.06.2016 Роскомнадзор разъяснил типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ о ПОД/ФТ) операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования.

Разъяснены обязанности операторов связи, вытекающие из законодательства РФ о ПОД/ФТ, а именно указано о необходимости операторам связи применять меры по замораживанию (блокированию), в том числе в отношении сделок (операций) лиц, в отношении лиц, причастных к экстремизму и терроризму, не связанных с оказанием услуг связи. При этом оператор связи вправе проинформировать лицо о применении в отношении него мер по блокированию (замораживанию) денежных средств и иного имущества, например, путем отправки СМС-сообщения.

Оператор связи не вправе поручить идентификацию клиента в целях применения законодательства о ПОД/ФТ третьим лицам, а критерии и основания возникновения сомнений в полноте и достоверности полученной информации о клиентах, их представителях и выгодоприобретателях должны быть приведены в правилах внутреннего контроля.Оператор связи обязан самостоятельно разрабатывать комплекс мер по реализации требований программы изучения клиента при приеме на обслуживание.

Что касается иностранных публичных должностных лиц, операторы связи обязаны принимать меры по их идентификации до их приема на обслуживание. Законодательство в сфере ПОД/ФТ не устанавливает каких-либо изъятий для операторов связи относительно возможности приема на обслуживание иностранных публичных должностных лиц без письменного решения руководителя либо его заместителя, руководителя обособленного подразделения организации, которому руководителем организации или его заместителем делегированы соответствующие полномочия. При этом оператор связи самостоятельно устанавливает порядок определения источника происхождения денежных средств иностранных публичных должностных лиц в правилах внутреннего контроля оператора связи.

Кроме того, операторы связи обязаны предоставлять в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершенных с участием клиента или без участия клиента, но в его интересах.

Указанные обязанности, предусмотренные законодательством о ПОД/ФТ, должны выполнять все организации, имеющие лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, в том числе и организации, использующие бизнес-модель виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи.

(Информацию предоставил прокурор Агинского района старший советник юстиции Д.Г. Цырендоржиев)