Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Прокуратура Российской федерации

Прокуратура Забайкальского края

Прокуратура Агинского района

Вторник, 21.11.2017
Главная » 2017 » Ноябрь » 8 » Прокуратура Агинского района пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу
15:42
Прокуратура Агинского района пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу

Прокуратура Агинского района провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Аргалей» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе нее выявлены грубые нарушения. ООО «АРГАЛЕЙ» является собственником добываемых драгоценных металлов и осуществляет их реализацию. При этом оно обязано исполнять Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установлено, что за проверяемый период согласно представленным документам проведено 14 операций купли-продажи золота, подлежащих обязательному контролю. Однако Обществом не проводилось фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях в формах внутреннего сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом. Сообщения по 13 операциям, подлежащим обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу не были направлены. Также сюда не были направлены. отчеты о проведении проверки (раз в три месяца) клиентов на наличие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ко всему не было проведено обучение директора ООО «АРГАЛЕЙ» в форме целевого инструктажа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проверки прокурор района внес в адрес директора ООО «АРГАЛЕЙ» представление об устранении выявленных нарушений и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.15.27 КоАП РФ. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Информацию предоставил помощник прокурора района Гамбуев А.Ю.

Просмотров: 29 | Добавил: agavprok | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: